ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรช่วยแก้ปัญหาธุรกิจโดนตรวจภาษี

ประสบการณ์จริงจากคดีที่ถูกสรรพากรเรียกตรวจและประเมินภาษีย้อนหลัง

การที่ธุรกิจถูก กรมสรรพากร เรียกตรวจภาษี เป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการจำนวนมากกังวล เพราะการตรวจสอบภาษีอาจทำให้ต้องชี้แจงรายได้ ค่าใช้จ่าย บัญชี และเอกสารย้อนหลังหลายปี หากเตรียมตัวไม่ถูกต้อง อาจถูกประเมินภาษีเพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวนมาก และในบางกรณีอาจพัฒนาไปสู่คดีภาษีที่มีความร้ายแรงได้

จากประสบการณ์ของ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ของ บริษัทสำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร จำกัด พบว่าหลายธุรกิจที่ถูกตรวจภาษีสามารถลดความเสียหายได้อย่างมาก หากมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีช่วยวิเคราะห์ เตรียมเอกสาร และวางแนวทางชี้แจงอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น

ในทางกลับกัน หลายกรณีที่เจ้าของกิจการรีบชี้แจงเองโดยไม่มีการเตรียมตัว หรือส่งเอกสารโดยไม่ตรวจสอบ อาจทำให้เสียเปรียบ และทำให้ภาระภาษีสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น

บทความนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์จริง เพื่อให้เข้าใจว่า เมื่อธุรกิจถูกตรวจภาษี ควรดำเนินการอย่างไร และเหตุใดจึงควรรีบปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีอากรทันที

ธุรกิจโดนตรวจภาษีเกิดจากอะไร

สรรพากรอาจเรียกตรวจภาษีเมื่อพบความผิดปกติ หรือพบข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น

รายได้ไม่ตรงกับงบการเงิน
มีเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก
มีการขอคืน VAT
ค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติ
ไม่ยื่นภาษีครบถ้วน
เอกสารทางบัญชีไม่ครบ
ใช้ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง
ถูกสุ่มตรวจตามระบบของสรรพากร
รายได้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารหรือแพลตฟอร์มออนไลน์

หลายธุรกิจไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จนกระทั่งได้รับหนังสือเรียกตรวจหรือหนังสือเชิญเข้าพบจากสรรพากร

เมื่อถูกตรวจภาษี ควรทำอย่างไร

สิ่งสำคัญคือ ต้องตั้งสติและวางแนวทางอย่างรอบคอบ เพราะการดำเนินการผิดตั้งแต่ต้น อาจทำให้คดีเสียเปรียบได้

สิ่งที่ไม่ควรทำ

ชี้แจงเองโดยไม่เข้าใจกฎหมายภาษี
รีบส่งเอกสารโดยไม่ตรวจสอบ
แก้บัญชีหรือเอกสารย้อนหลังผิดวิธี
ให้ข้อมูลไม่ครบหรือขัดแย้งกัน
ยอมรับข้อกล่าวหาโดยไม่วิเคราะห์ข้อกฎหมาย

สิ่งที่ควรทำ

ปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีอากรทันที
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารย้อนหลัง
วิเคราะห์สาเหตุที่ถูกตรวจ
เตรียมเอกสารให้ถูกต้อง
วางแนวทางชี้แจงตามกฎหมาย

การเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่ต้น สามารถช่วยลดความเสียหายได้อย่างมาก

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรช่วยแก้ปัญหาเมื่อถูกตรวจได้อย่างไร

1. วิเคราะห์สาเหตุที่ถูกตรวจ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือวิเคราะห์ให้ชัดว่า สรรพากรตรวจเรื่องใด เช่น

ตรวจ VAT
ตรวจภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตรวจภาษีบุคคลธรรมดา
ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตรวจรายได้ย้อนหลัง

รวมถึงต้องดูว่า

ตรวจปีภาษีใด
มีประเด็นความเสี่ยงใด
มีโอกาสถูกประเมินมากน้อยเพียงใด

เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริง จึงจะสามารถวางแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

2. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารทั้งหมด

เมื่อถูกตรวจภาษี จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดอย่างละเอียด เช่น

รายได้
ค่าใช้จ่าย
VAT
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
งบการเงิน
เอกสารทางบัญชี
รายการเงินเข้าออกบัญชี

เพื่อดูว่ามีจุดใดที่อาจทำให้สรรพากรเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขก่อนชี้แจง

3. ช่วยเตรียมเอกสารก่อนชี้แจง

เอกสารที่ใช้ในการชี้แจงมีความสำคัญมาก เช่น

ใบกำกับภาษี
สัญญา
หลักฐานการโอนเงิน
บัญชีรายรับรายจ่าย
หนังสือชี้แจง
รายงานภาษี
เอกสารเกี่ยวกับคู่ค้า

หากจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน จะช่วยเพิ่มน้ำหนักในการชี้แจง และลดโอกาสถูกประเมินภาษีเกินจริง

4. ช่วยชี้แจงต่อสรรพากร

การชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยทั้ง

ข้อกฎหมาย
พยานหลักฐาน
ประสบการณ์ด้านภาษี
ความเข้าใจแนวทางการตรวจของสรรพากร

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่มีประสบการณ์จริง จะรู้ว่าควรอธิบายอย่างไร และควรใช้เอกสารใดสนับสนุนข้อเท็จจริง

5. ช่วยอุทธรณ์เมื่อถูกประเมินภาษีเพิ่ม

หากสรรพากรออกหนังสือประเมินภาษีเพิ่มเติม ผู้เสียภาษียังมีสิทธิใช้กระบวนการอุทธรณ์ได้

ขั้นตอนนี้ต้องอาศัย

การจัดทำคำอุทธรณ์
การเตรียมพยานหลักฐาน
การวิเคราะห์ข้อกฎหมาย
การวางแนวทางต่อสู้คดี

ซึ่งควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะ

6. ช่วยลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ในหลายกรณี แม้ภาษีบางส่วนอาจต้องชำระตามข้อเท็จจริง แต่ยังสามารถดำเนินการเพื่อลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้

การลดภาระเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการเจรจาและความเข้าใจแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สรรพากร

ประสบการณ์จริงจากคดีธุรกิจโดนตรวจภาษี

กรณีเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก

ธุรกิจแห่งหนึ่งถูกตรวจสอบ เนื่องจากมีเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก และสรรพากรเข้าใจว่าเป็นรายได้ที่ไม่ได้ยื่นภาษี

ภายหลังมีการวิเคราะห์รายการเงินเข้าออก และจัดทำคำชี้แจงอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถลดภาระภาษีลงได้

กรณีบัญชีไม่ถูกต้อง

บริษัทถูกเรียกตรวจเนื่องจากบัญชีและงบการเงินมีข้อผิดพลาดหลายจุด ซึ่งมีความเสี่ยงถูกประเมินภาษีจำนวนสูง

มีการตรวจสอบบัญชีใหม่ แก้ไขข้อมูล และวางแนวทางชี้แจงอย่างเหมาะสม ทำให้คดีไม่บานปลาย

กรณีขอคืน VAT

ผู้ประกอบการขอคืน VAT และถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจากสรรพากร

ทีมที่ปรึกษาด้านภาษีอากรได้ช่วยจัดเตรียมเอกสารและชี้แจงข้อเท็จจริง จนสามารถผ่านการตรวจสอบได้

ทำไมต้องเลือกที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่มีประสบการณ์จริง

การตรวจภาษีเป็นเรื่องเฉพาะทางที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจริง

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีต้องเข้าใจ

แนวทางการตรวจสอบของสรรพากร
กฎหมายภาษีอากร
วิธีชี้แจงข้อเท็จจริง
แนวทางอุทธรณ์ภาษี
แนวคำพิพากษาของศาลภาษีอากร
วิธีลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

บริษัทสำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร จำกัด มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากรและช่วยแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ถูกตรวจภาษีจำนวนมาก ทั้งในชั้นตรวจสอบ อุทธรณ์ และชั้นศาล โดยยึดหลักความจริงใจ ความรอบคอบ และการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย

บริการที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ช่วยเมื่อธุรกิจถูกตรวจภาษี
แก้ไขภาษีย้อนหลัง
อุทธรณ์ภาษี
ต่อสู้คดีภาษี
แก้ไขบัญชีผิดพลาด
วางแผนภาษี
จัดโครงสร้างภาษี
ลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ที่ปรึกษาภาษีอากรประจำ

ติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัทสำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร จำกัด

โทรศัพท์: 086-558-9695, 02-236-5721, 02-6300-334
Line: @cmtlaw
Email: cmtlaw49@gmail.com

ที่อยู่สำนักงาน

แผนกบัญชี
221/817 ชั้น 21
ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สาขางามวงศ์วาน
เลขที่ 421/2 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 9 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

เมื่อธุรกิจถูกตรวจภาษี ควรรีบวางแนวทางตั้งแต่ต้น

การถูกสรรพากรตรวจภาษีไม่ได้หมายความว่าธุรกิจทำผิดเสมอไป แต่หากไม่มีการเตรียมตัวหรือชี้แจงไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดภาระภาษีจำนวนมากโดยไม่จำเป็น

การมีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่มีประสบการณ์จริง จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแนวทางชี้แจง และลดความเสี่ยงทางภาษีได้อย่างเหมาะสม

สามารถติดต่อเพื่อประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อธุรกิจถูกตรวจภาษีได้ทันที